Departamento del Tesoro señala a instituciones financieras mexicanas por lavar dinero

Departamento del Tesoro señala a instituciones financieras mexicanas por lavar dinero, las autoridades estadounidenses han señalado a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por lavar dinero del crimen organizado.

 

El gobierno de Estados Unidos continúa con sus investigaciones contra grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas en México, siendo ahora la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, quién informó de una investigación en la que se señala a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como instituciones financieras mexicanas de principal preocupación por lavado de dinero, además son vinculados con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Las autoridades del país de las barras y las estrellas aseguran que CIBanco ha operado durante años facilitando lavado de dinero para cárteles, como Beltrán-Leyva, CJNG y Golfo y que entre 2021 y 2024 la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos de empresas mexicanas a firmas chinas proveedoras de precursores químicos.

Uno de los testimonios señala que en 2023, un empleado ayudó a abrir una cuenta usada para lavar 10 millones de dólares de un miembro del Cártel del Golfo.

FinCEN señala a Intercam Banco de aceptar transferencias en dólares para financiar precursores químicos desde China por parte de cárteles en especial CJNG.

De acuerdo con el Tesoro en el año 2022, sus ejecutivos se reunieron con presuntos miembros del CJNG para planear esos esquemas. Entre 2021 y 2024, realizó pagos por 1.5 millones de dólares.

Por su parte, Vector Casa de Bolsa se encuentra implicada en lavado para el Cártel de Sinaloa y Golfo. De 2013 a 2021, se usó para trasladar 2 millones de dólares desde Estados Unidos mediante un «mula» del Sinaloa. También se realizaron transferencias por más de 1 millón de dólares para precursores desde China según el informe.

«Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.

Estados Unidos prohibió ciertas transacciones financieras con estas instituciones, incluyendo remesas y transferencias.

Es la primera aplicación de la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, leyes que amplían las herramientas contra el lavado del dinero del fentanilo.

Esta acción es parte de una estrategia más amplia para desmantelar las estructuras financieras detrás del tráfico de opioides.

Las entidades afectadas enfrentan riesgos de retiro de corresponsales internacionales y mayor escrutinio regulatorio tanto en Estados Unidos como en México.

Se podría ejercer más presión en México sobre el sistema financiero para atacar el flujo de dinero del narcotráfico.